Власти по всему миру борются с криптомошенниками. Оригинальный способ выбрали спецслужбы штатов, решив использовать против них собственную тактику. Федеральное бюро расследований впервые сообщило, что создало криптовалюту для приманки и поимки мошенников.
ФБР утверждает, что стратегия сработала, предьявив обвинения в манипулировании рынком и мошенничестве несколько криптокомпаний, включая Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant, а также 18 частных лиц. Агентство заявляет, что оно конфисковало криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов, и выявило несколько торговых ботов, которые предположительно манипулировали примерно 60 криптовалютами.
Джоди Коэн, специальный агент, возглавляющий бостонское подразделение ФБР:
То, что ФБР раскрыло в этом деле, по сути, является новым поворотом в финансовых преступлениях «старой школы».
В рамках операции “Зеркала токенов” ФБР создало платформу на базе криптовалюты Ethereum под названием NexFundAI Token предназначена для борьбы с мошенническими разработчиками токенов, промоутерами и маркетмейкерами.
Обвиняемые якобы заманивали инвесторов ложными заявлениями и занимались фиктивной торговлей, накручивали обороты, при которой сделки совершаются для создания иллюзии повышенной активности на рынке и имитации спроса. Манипуляции приводили к завышению цен на токены, что позволило мошенникам продавать свои активы по искусственно завышенным ценам. Эти рыночные манипуляторы не знали, что ФБР создало токен в рамках секретной операции.
“Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Незаконная торговля уже давно запрещена на финансовых рынках, и криптовалюты не являются исключением”, — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви. Эта новость появилась спустя два года после того, как ФБР объявило о создании отдельного подразделения по криптовалютам в рамках агентства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также подала гражданские иски против Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и других компаний, обвинив их в нарушении законодательства о ценных бумагах. Торговля токенами NexFundAI была отключена, но в самый разгар операции спецслужб их цена выросла более чем на 1558%.
Это не только хорошая новость, но и лишнее напоминание про сыр и мышеловку. Будьте внимательны.
Другие позитивные новости в мире
Индия смогла снизить уровень бедности
Источники:
https://www.techradar.com/pro/the-fbi-created-a-cryptocurrency-just-to-track-people-abusing-it
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/eighteen-individuals-and-entities-charged-international-operation-targeting-widespread
